Nhóm tội phạm diễn vở tình si, lừa đảo tiền tỷ của phụ nữ
Công an quận Nam Từ Liêm,ómtộiphạmdiễnvởtìnhsilừađảotiềntỷcủaphụnữtin tức 24 Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở quận 3, TP HCM) và Trương Thái Quý (SN 1994, em ruột Hằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 25/6/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh) về việc chị bị lừa đảo.
Theo trình báo, chị T. có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người nước ngoài có tài khoản tên “MonoWar”. Người này giới thiệu tên là Jame Sill, ở Luân Đôn- Vương quốc Anh.
Người bạn mới quen nói có chuyển tặng chị T. một món quà và nhân viên công ty chuyển phát nhanh sẽ liên lạc để chuyển quà tặng.
Sau đó, nhân viên công ty chuyển phát liên lạc với chị T. yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp thì mới nhận được bưu phẩm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau nhiều lần chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát nhanh cung cấp, chị T. mới biết mình bị lừa.
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).
Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.
Hằng được các đối tượng hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc bị hại có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước.
Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Khoảng tháng 4/2019, em ruột Hằng là Trương Thái Qúy sang Campuchia thăm chị và cũng tham gia nhóm tội phạm.
Qúy nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Qúy được trả 2,5 triệu đồng.
Sập bẫy
Tháng 5/2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, làm quen với chị T. Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.
Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.
Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không nhận được bưu phẩm, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo.
Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên CQĐT quyết định tách tài liệu để xử lý sau.
Theo lời khai của Hằng, bị can đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Người phụ nữ này không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.
![Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?](https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/07/13/12/vi-sao-chua-the-xu-vu-nu-dai-gia-chi-27-ty-dong-chay-chuc.jpg?w=145&h=101)
Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?
Đưa vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải cho tạm hoãn phiên tòa.
-
Nhận định, soi kèo Melbourne City vs Perth Glory FC, 13h00 ngày 15/2: Tưng bừng bàn thắngSony đem bộ đôi TV 4K đầu bảng về Việt NamĐồng sáng lập Google và những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ AITừ Sapa đến Sài Gòn khác lạ trong trào lưu ‘chuyện 69’Nhận định, soi kèo Al Ain vs Ittihad Kalba, 23h00 ngày 13/2: Tin vào kháchApple sử dụng năng lượng sạch 100% cho các cơ sở trên toàn cầuCác ngân hàng chuyển hướng ưu tiên số 1 cho an ninh mạng[LMHT] WildTurtle chuyển sang FLY, các idol Hàn Quốc bày tỏ sự hâm mộ với SKT và FakerSoi kèo góc Girona vs Getafe, 3h00 ngày 15/2Xe bán tải điện đầu tiên trên thế giới
下一篇:Nhận định, soi kèo Al Orobah vs Al Kholood, 21h10 ngày ngày 14/2: Thất vọng cửa trên
- ·Nhận định, soi kèo U20 Nhật Bản vs U20 Thái Lan, 16h15 ngày 14/2: Không thể cản bước
- ·'Cha đẻ' Android chuẩn bị ra smartphone cạnh tranh với iPhone, Pixel
- ·'Người tình bí mật' của Nokia trong cuộc đổ bộ 2018
- ·Cáp quang biển APG được khôi phục sớm, Internet trở lại bình thường
- ·Nhận định, soi kèo Porto vs AS Roma, 3h00 ngày 14/2: Kiếm điểm làm vốn
- ·Tháng năm rực rỡ trên VTVcab: Chuyện tình hoàng gia và những số phận đặc biệt
- ·Giá Mazda CX
- ·iOS 11.4 beta 2 vừa được Apple cho ra mắt, bạn đã sẵn sàng cập nhật?
- ·Nhận định, soi kèo Al
- ·Để cả thị trường ngóng trông nhưng cuối cùng Telegram lại quyết định huỷ bỏ thương vụ ICO của mình
- ·[LMHT] Levi được fan hâm mộ gửi lời cầu hôn sau MSI 2017
- ·Mỹ cấm ZTE mua chip Qualcomm trong vòng 7 năm
- ·Nhận định, soi kèo Sepsi vs Hermannstadt, 22h00 ngày 14/2: Cửa dưới đáng tin
- ·Tim Cook đang tự mình thử nghiệm một tính năng mới trên Apple Watch
- ·Facebook làm loa thông minh, người dùng nghi ngờ nghe lén
- ·[CS:GO] Nạn ghosting đang hoành hành
- ·Siêu máy tính dự đoán Crystal Palace vs Everton, 00h30 ngày 16/2
- ·Facebook bất ngờ giới thiệu dịch vụ hẹn hò lần đầu tiên
- ·[LMHT] LPL “bắt chước” LCS Châu Âu
- ·Độ smartphone chỉ tốn 5.000 đồng và hy sinh bảo hành, bạn có dám chơi?
- ·Soi kèo góc Augsburg vs RB Leipzig, 2h30 ngày 15/2
- ·Những mẹo vặt để tiết kiệm xăng hàng tháng
- ·Khoảnh khắc ô tô Audi bị xe tải đè bẹp nhép, chôn vùi trên đường
- ·Nhà mạng tạm dừng thanh toán thẻ cào: Doanh thu doanh nghiệp nội dung số và game online giảm đến 90%
- ·Soi kèo góc West Ham vs Brentford, 22h00 ngày 15/2
- ·Sony ra mắt hai ống kính FE 12
- ·Nhận định, soi kèo Botev Vratsa vs Lokomotiv Sofia, 22h30 ngày 14/2: Bộ mặt quen thuộc
- ·Cận cảnh giao diện bắt mắt của Android TV Box PRO BOX
- ·'Máy ảnh' Wi
- ·Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc: Tiền mật mã và Blockchain hỗ trợ cho một xã hội không dùng tiền mặt
- ·Soi kèo phạt góc Crystal Palace vs Everton, 00h30 ngày 16/2
- ·Viettel sẽ hỗ trợ xây mô hình Smart Campus tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- ·Apple đạt thành tựu mới trong công nghệ theo dõi mắt người
- ·'iPhone của ngành xe hơi' có đáng chờ đợi?
- ·Kèo vàng bóng đá Girona vs Getafe, 03h00 ngày 15/2: Khách thắng thế
- ·Ông chủ Amazon: Từ đứa con bị bỏ rơi thành người giàu thứ hai thế giới