Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong thời gian qua, các nhà mạng đang yêu cầu người sử dụng thuê bao di động phải cung cấp bổ sung ảnh cá nhân theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

Trước thực tế người dùng chưa hiểu rõ giá trị, cũng như mục đích sử dụng ảnh của các nhà mạng, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT nêu rõ: tại Việt Nam thực tế thời gian qua, đại lý phân phối SIM thuê bao, điểm đăng ký thông tin thuê bao đã giả mạo thông tin thuê bao, thậm chí sử dụng phần mềm, công nghệ để tạo ra chứng minh nhân dân giả; lấy thông tin trong chứng minh nhân dân thật của nhiều người nhập sẵn vào các SIM thuê bao di động (mà không cần có người thực đến đăng ký sử dụng dịch vụ).

Các SIM thuê bao được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn, được bày bán tràn lan, công khai. Đây chính là một trong những nguồn phát tán tin nhắn rác, tin nhắn nặc danh, quấy rối, lừa đảo, phát tán thông tin độc hại, mạo danh thực hiện các giao dịch phi pháp trên mạng,.. phương hại đến an ninh quốc gia, sự ổn định của xã hội và lợi ích hợp pháp người dân.

Chính vì lý do trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2017/NĐ-CP, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải rà soát, đề nghị các khách hàng có thông tin thuê bao chưa đầy đủ, chưa chính xác đến cập nhật, bổ sung lại thông tin thuê bao (trong đó có ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong thời gian qua, các nhà mạng đang yêu cầu người sử dụng thuê bao di động phải cung cấp bổ sung ảnh cá nhân theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP.

Trước thực tế người dùng chưa hiểu rõ giá trị, cũng như mục đích sử dụng ảnh của các nhà mạng, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT nêu rõ: tại Việt Nam thực tế thời gian qua, đại lý phân phối SIM thuê bao, điểm đăng ký thông tin thuê bao đã giả mạo thông tin thuê bao, thậm chí sử dụng phần mềm, công nghệ để tạo ra chứng minh nhân dân giả; lấy thông tin trong chứng minh nhân dân thật của nhiều người nhập sẵn vào các SIM thuê bao di động (mà không cần có người thực đến đăng ký sử dụng dịch vụ).

Các SIM thuê bao được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn, được bày bán tràn lan, công khai. Đây chính là một trong những nguồn phát tán tin nhắn rác, tin nhắn nặc danh, quấy rối, lừa đảo, phát tán thông tin độc hại, mạo danh thực hiện các giao dịch phi pháp trên mạng,.. phương hại đến an ninh quốc gia, sự ổn định của xã hội và lợi ích hợp pháp người dân.

Chính vì lý do trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2017/NĐ-CP, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải rà soát, đề nghị các khách hàng có thông tin thuê bao chưa đầy đủ, chưa chính xác đến cập nhật, bổ sung lại thông tin thuê bao (trong đó có ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung).

Công an xác định, ngày 10/4, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tiếp nhận nguồn tin của UBND phường Ngã Tư Sở về việc phát hiện một số giấy tờ nghi bị làm giả.

Trước đó, vào ngày 7/4, một phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D. và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo, dấu tròn của UBND phường...

Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và dấu tròn là giả mạo. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan công an, anh Trần Quốc D. khai do có nhu cầu vay vốn kinh doanh nên sử dụng Zalo nhắn tin với C. (cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội) để được tư vấn vay vốn. Lúc này C. nói phải có 1 giấy xác nhận kinh doanh và 1 bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 28/3, C. gửi mẫu đơn hướng dẫn anh D. làm xác nhận. Do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh D. nhờ C. giúp đỡ. Sau đó, C. đã giới thiệu cho anh D. đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.

Sau đó, anh D. đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở, được "shipper" giao đến. Tiếp đó C. hỗ trợ anh D. sử dụng bộ giấy tờ giả này để làm thủ tục vay vốn.

Căn cứ vào lời khai trên, công an triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng, xác định người này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Hoàng chính là người in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh D.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu ngân hàng nghi bị làm giả.

Lúc này, Hoàng cũng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền.

Các giấy tờ giả này được Hoàng “phát giá” từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Hoàng khai, do nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn (do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng) và có nhân viên ngân hàng muốn đạt chỉ tiêu, tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ, nên đã tạo đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả để bán cho những người này.

Chiều ngày 8/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng về hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức Nhà nước”.

Công an xác định, ngày 10/4, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tiếp nhận nguồn tin của UBND phường Ngã Tư Sở về việc phát hiện một số giấy tờ nghi bị làm giả.

Trước đó, vào ngày 7/4, một phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D. và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo, dấu tròn của UBND phường...

Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và dấu tròn là giả mạo. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan công an, anh Trần Quốc D. khai do có nhu cầu vay vốn kinh doanh nên sử dụng Zalo nhắn tin với C. (cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội) để được tư vấn vay vốn. Lúc này C. nói phải có 1 giấy xác nhận kinh doanh và 1 bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 28/3, C. gửi mẫu đơn hướng dẫn anh D. làm xác nhận. Do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh D. nhờ C. giúp đỡ. Sau đó, C. đã giới thiệu cho anh D. đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.

Sau đó, anh D. đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở, được "shipper" giao đến. Tiếp đó C. hỗ trợ anh D. sử dụng bộ giấy tờ giả này để làm thủ tục vay vốn.

Căn cứ vào lời khai trên, công an triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng, xác định người này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Hoàng chính là người in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh D.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu ngân hàng nghi bị làm giả.

Lúc này, Hoàng cũng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền.

Các giấy tờ giả này được Hoàng “phát giá” từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Hoàng khai, do nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn (do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng) và có nhân viên ngân hàng muốn đạt chỉ tiêu, tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ, nên đã tạo đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả để bán cho những người này.

Đến ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ Đặng Đình Phú, Dương Thị Mỹ Hạnh cùng 8 đối tượng khác trong đường dây này gồm: Ngô Văn An (44 tuổi), Phạm Tấn Thái (29 tuổi), Lê Anh Vỹ (43 tuổi), Nguyễn Thế Công (39 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), Thái Văn Dũng (55 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang), Ngô Trần Từ Đức (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (38 tuổi, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận, Phú là người cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức cho nhiều người tham gia trên các trang web cá độ bong88.xx, còn Dương Thị Mỹ Hạnh là “đại lý” cấp dưới trực tiếp của Phú.

Phú và Hạnh điều hành đường dây hoạt động liên tỉnh, người chơi bạc tham gia trải khắp trên nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ từ cuối tháng 7/2023 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hàng trăm người tham gia, với tổng số tiền đánh bạc khoảng hơn 8,3 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 7/2023, lực lượng công an đã theo dõi và phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đặng Đình Phú (39 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Dương Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là 2 nghi can cầm đầu đường dây cá độ.

Đến ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ Đặng Đình Phú, Dương Thị Mỹ Hạnh cùng 8 đối tượng khác trong đường dây này gồm: Ngô Văn An (44 tuổi), Phạm Tấn Thái (29 tuổi), Lê Anh Vỹ (43 tuổi), Nguyễn Thế Công (39 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), Thái Văn Dũng (55 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang), Ngô Trần Từ Đức (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (38 tuổi, cùng trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận, Phú là người cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức cho nhiều người tham gia trên các trang web cá độ bong88.xx, còn Dương Thị Mỹ Hạnh là “đại lý” cấp dưới trực tiếp của Phú.

Phú và Hạnh điều hành đường dây hoạt động liên tỉnh, người chơi bạc tham gia trải khắp trên nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ từ cuối tháng 7/2023 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hàng trăm người tham gia, với tổng số tiền đánh bạc khoảng hơn 8,3 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan.