Quy trình 5 bước của Địa ốc Alibaba khiến hơn 4.300 nạn nhân sập bẫy
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản,ìnhbướccủaĐịaốcAlibabakhiếnhơnnạnnhânsậpbẫreal vs liver rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) ra xét xử công khai vào sáng 12/8/2022. Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài trong 2 tháng.
Đây là vụ án có số bị hại “kỷ lục”, lên đến 4.361 người. Ngoài ra, khoảng 200 người được xác định có quyền và nghĩa vụ liên quan. Về công tác chuẩn bị, TAND TP.HCM cho biết sẽ sử dụng liên thông hai phòng xử lớn nhất của toà và thậm chí sẽ dựng rạp ở sân toà để tiến hành xét xử.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (GĐ Địa ốc Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền là Nguyễn Thái Lực (GĐ Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) và Võ Thị Thanh Mai (GĐ Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện). Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Địa ốc Alibaba) bị truy tố tội rửa riền.
Quy trình 5 bước
Theo cáo trạng, Địa ốc Alibaba được thành lập năm 2016, trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của doanh nghiệp này chỉ 1 tỷ đồng, nhưng khi đăng ký thay đổi lần 3 vào tháng 9/2017 đã tăng lên 1.600 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông của Địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh nắm giữ 49,5% vốn điều lệ; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%. Dù chỉ giữ 1% vốn của Địa ốc Alibaba nhưng Luyện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành, quán xuyến tất cả các hoạt động của công ty.
Để phục vụ cho việc kinh doanh, Địa ốc Alibaba có 22 công ty trực thuộc, hoạt động ở các lĩnh vực như bất động sản, truyền thông, vận tải… đứng tên giám đốc các công ty này là những người thân trong gia đình Luyện.
Các pháp nhân này được Luyện lập ra dùng làm phương tiện cho hành vi lừa đảo. Nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Luyện đưa tra các thông tin không có thật về các “dự án” tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo đồng phạm thực hiện 5 bước để bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện.
Bước 1: Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín của công ty đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.
Bước 2: Sau khi nhận chuyển nhượng đất, các cá nhân sẽ lập hợp đồng uỷ quyền cho các pháp nhân do Luyện lập ra để những công ty này tự vẽ “dự án” không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định.
Bước 3: Nhận uỷ quyền xong, các pháp nhân nói trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp sẽ tự ý phân lô (diện tích từ 100m2/lô đến 400m2/lô). Sau đó, dùng truyền thông để quảng cáo các lô đất đã tách là đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài.
Bước 4: Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các “dự án”, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Địa ốc Alibaba để công ty này trở thành đại lý phân phối nền đất cho khách hàng. Đồng thời, tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án có đủ pháp lý, đủ điều kiện để chuyển nhượng.
Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên chủ đầu tư dự án ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tuy nhiên, tiền thanh toán lại được nộp về Địa ốc Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Để tạo lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng khác, Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền. Ngoài ra, còn có chiêu thuê lại đất với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với hình thức bán đất như nói trên, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới dạng nền thổ cư do Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được sổ đỏ như cam kết khi đến hạn mà sẽ được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua lại theo phụ lục hợp đồng.
Thu giữ tang vật ‘khủng’
Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can trong vụ án xảy ra tại Địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ lượng lớn tang vật, từ tài liệu, dữ liệu điện tử đến tài sản. Tất cả tang vật này đã được phân loại và đưa vào hồ sơ vụ án.
Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 “dự án” đã được xác định; một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo; Một lượng đặc biệt lớn hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng...
79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Địa ốc Alibaba; 652 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết là 4.529.052,53m2 cùng 174ha đất nông nghiệp tại “dự án” Ali Venice, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ toàn bộ dữ liệu kế toán của Địa ốc Alibaba (từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 18/9/2019) cùng một số dữ liệu điện tử khác liên quan đến các dự án “ma” như bản vẽ sơ đồ phân lô dự án, tài liệu liên quan đến hoạt động Địa ốc Alibaba.
Về tài sản, khi khám xét trụ sở của Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc, cơ quan điều tra đã tạm giữ 9,2 tỷ đồng tiền mặt; tạm giữ 272 miếng kim loại màu vàng, qua giám định khối lượng và hàm lượng vàng có giá trị hơn 1 tỷ đồng;
Tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Địa ốc Alibaba, với số tiền tổng cộng là 45,4 tỷ đồng. Kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.536 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Địa ốc Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.
Anh Phương
-
Nhận định, soi kèo Al Khaburah vs Al Seeb, 21h40 ngày 25/2: Khách hoan caThanh tra, kiểm tra hoạt động livestream bán hàng online7 học sinh đánh hội đồng bạn vì mâu thuẫn trong lúc đá bóngPhát động giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2021Nhận định, soi kèo Deportivo Binacional vs Cusco, 6h00 ngày 25/2: Sức mạnh tân binhTranh do robot AI xinh hơn cả người thật vẽ gây choáng vì có thể bán được 4,5 tỷHuawei kiện hãng chip di động MediaTek vi phạm bằng sáng chếFacebook, Google phải gỡ nội dung, khoá tài khoản vi phạm pháp luật Việt NamNhận định, soi kèo AraratChỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2022
下一篇:Nhận định, soi kèo Bengaluru vs Chennaiyin, 21h00 ngày 25/2: Cửa trên thắng thế
- ·Soi kèo phạt góc Sevilla vs Mallorca, 3h00 ngày 25/2
- ·Quản lý thông tin trên mạng cần có sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương
- ·7 mẹo nhỏ giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân nhanh gấp 2 lần
- ·Lưu Thiên Hương xin ngừng hợp tác với Nhạc viện TP.HCM
- ·Kèo vàng bóng đá Brighton vs Bournemouth, 02h30 ngày 26/2: Khách thắng thế
- ·Sở Giáo dục Vũng Tàu yêu cầu giải trình việc cả lớp chỉ 1 em không được học sinh giỏi
- ·Lời chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay nhất năm 2024
- ·Dùng công nghệ Ai để tăng khả năng thành công trong cấy phôi thụ tinh ống nghiệm
- ·Siêu máy tính dự đoán Wolves vs Fulham, 2h30 ngày 26/2
- ·Người dân bất an vì dự án Ao Mơ (Hà Nội)
- ·Cô gái Hà Nội vào viện cấp cứu sau hút mỡ bụng nâng vòng 1
- ·Huawei phát triển loại chip không thể vắng mặt trong các dự án AI
- ·Nhận định, soi kèo Kuala Lumpur City vs PDRM, 19h15 ngày 26/2: Điểm tựa sân nhà
- ·Bác sĩ bị ung thư máu hiếm gặp đi tìm người bí ẩn cứu mạng mình
- ·Điểm danh những ngành học thời thượng, triển vọng
- ·Sống sợ hãi trong chung cư cũ
- ·Nhận định, soi kèo Al Hilal vs Al
- ·Vì sao người có BHYT vẫn phải chi tới 45% tiền túi cho dịch vụ y tế?
- ·Vườn hoa cổ tích trong biệt thự 500m2 của MC Quyền Linh và vợ doanh nhân
- ·Thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2022 sẽ như thế nào?
- ·Nhận định, soi kèo Alianza vs UMECIT, 8h30 ngày 25/2: Chủ nhà kém cỏi
- ·Việt Nam có môi trường đầu tư công nghệ số ổn định, minh bạch và công bằng
- ·Thầy giáo 9X đánh học trò dã man tại Bắc Giang bị mất việc
- ·Thủ tướng Anh bất ngờ bị ngắt phát biểu trong cuộc gặp ông Biden
- ·Soi kèo góc Brighton vs Bournemouth, 2h30 ngày 26/2
- ·Vượt hàng trăm nam sinh, cô gái trở thành thủ khoa ngành Cơ khí
- ·Nhận định, soi kèo Damac vs Al
- ·“Có ai đó đã dựng chuyện con tôi làm 4 bạn gái mang thai”
- ·Người Việt có thể viết ứng dụng, kiếm tiền từ thị trường Nga
- ·Chính phủ Mỹ thu hồi 8 giấy phép bán hàng cho Huawei
- ·Nhận định, soi kèo ASO Chlef vs MC Oran, 21h30 ngày 25/2: Khách thất thế
- ·Hàng trăm chuyên gia ngành giáo dục bàn cách thu hút nhân tài về Hạ Long
- ·100 giáo viên TP Vinh tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch Covid
- ·Cậu bé 11 tuổi khởi nghiệp từ việc dọn rác, lấy tiền học đại học
- ·Soi kèo góc Brentford vs Everton, 02h30 ngày 27/2
- ·Kinh nghiệm ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 đạt điểm cao