Nhận định

Loạt đại gia bị ‘nhốt tiền’ trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành

字号+ 作者:NEWS 来源:Thể thao 2025-03-09 03:21:40 我要评论(0)

Chiều 13/3,ạtđạigiabịnhốttiềntrongvụsiêulừaNguyễnThịHàThàam lịch phiên tòa xét xam lịcham lịch、、

Chiều 13/3,ạtđạigiabịnhốttiềntrongvụsiêulừaNguyễnThịHàThàam lịch phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, ngày 20/11/2018, bà Thành vay của anh Nguyễn Tiến Dũng (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 24,5 tỷ đồng trong 7 ngày. 

Đến hạn, không có tiền trả nợ, bà Thành bàn bạc với các cựu cán bộ Ngân hàng VAB phương án vay tiền để trả nợ anh Dũng và thu hồi nợ. Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân) là người tìm mối khách hàng cho bà Thành vay. 

Phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm

Bị cáo Quỳnh Hương biết anh Nguyễn Văn Đức có gửi tiết kiệm 22,7 tỷ đồng tại VAB nên đã đề nghị anh này cho vay và chỉ vay trong vài tiếng. Do bà Thành cần 25 tỷ đồng, bị cáo Quỳnh Hương cho vay thêm 2 tỷ đồng để đủ số mà bà Thành cần. 

Sau khi vay được tiền trả lại cho anh Dũng, bà Thành vay lại số tiền này để gửi vào tài khoản của Công ty MHD (do bà Thành đứng tên đồng chủ tài khoản) để chứng minh năng lực tài chính. VAB sẽ phát hành Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản trong 10 ngày, chỉ anh Dũng mới được quyền giải tỏa và dùng séc rút tiền.

Để yên tâm, anh Dũng gặp bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB) để hỏi xem phương thức trên có an toàn không. Nhận được sự đảm bảo của cựu giám đốc chi nhánh, anh Dũng đã đồng ý cho bà Thành vay tiền. 

Trên thực tế, bị cáo Quản Trọng Đức chỉ ký phong tỏa trên giấy, không thực hiện phong tỏa trên hệ thống, nên khi anh Dũng đến rút tiền mới hay tiền trong tài khoản của Công ty MHD không còn.

Cáo buộc cho rằng, chính việc bị cáo Đức chỉ ký xác nhận tạm khóa trong “Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản” cho khách hàng mà không thực hiện trách nhiệm phê duyệt trên hệ thống đã tạo sơ hở cho bà Thành lợi dụng rút 2 séc với số tiền hơn 24,9 tỷ đồng trong tài khoản Công ty MHD.

Loạt đại gia bị "nhốt tiền"

Về phần mình, sau khi biết tài khoản của MHD không còn tiền, anh Dũng đã dùng sức ép từ đám đông (khoảng 30 người) mang mầu sắc, hành vi “xã hội đen” tìm đến phòng giao dịch Đông Đô, trụ sở chính của VAB uy hiếp, gây áp lực với nhân viên VAB… 

Ngày 11/12/2018, VAB đã buộc phải tạm ứng 25 tỷ đồng cho Công ty MHD để trả cho anh Dũng số tiền trên. Số tiền này được cơ quan tố tụng xác định là thiệt hại của VAB, do hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo Quản Trọng Đức gây ra.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đức có đơn trình bày rằng, khoản tiền tại các sổ tiết kiệm đang gửi tại VAB là tài sản hợp pháp của anh. Anh được cán bộ ngân hàng VAB thông báo, tài khoản cá nhân và 5 quyển sổ tiết kiệm của anh đã bị ngân hàng phong tỏa. 

Anh Nguyễn Văn Đức đề nghị Tòa buộc VAB chấm dứt việc phong tỏa tài khoản cá nhân và sổ tiết kiệm mang tên anh, do anh không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thành tại VAB và những sai phạm, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng.

Trong số những người đứng tên đồng sở hữu với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành gửi tiền tiết kiệm đã phải khốn khổ vì không rút được hàng chục tỷ đồng do tài khoản bị ngân hàng phong toả còn có anh Triệu Hùng Cường. 

Trả lời thẩm vấn của luật sư về việc giữ tiền của khách hàng là đồng sở hữu với bị cáo Thành, đại diện VAB giải thích: "Chúng tôi không phải là tạm giữ, hay tất toán tiền của ai cả. Khi có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi có trách nhiệm báo lên, trình lên các cơ quan pháp luật để điều tra".

Khi luật sư hỏi: "Vậy theo ông các dấu hiệu đó là gì?", đại diện VAB đáp: "Tôi không trả lời".

Trước phiên xét xử, VietABank có văn bản gửi các cơ quan điều tra, tố tụng, thông báo ngân hàng "đã rút tất toán toàn bộ số tiền" trong các sổ tiết kiệm của các khách hàng này để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Cho rằng việc này là không đúng, luật sư hỏi: "VietABank dựa vào đâu để làm vậy?". Đại diện VAB không hồi đáp.

Trong vụ án này, còn một loạt các đại gia khác cũng lâm vào cảnh bị ngân hàng “nhốt tiền” như anh Cường. Trong đó, bà Triệu Thị Tuyết Trinh cho hay, bị VAB giam 3 sổ tiết kiệm, tổng giá trị 75 tỷ đồng.

Ông Đặng Nghĩa Toàn có một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng ở VietABank, 4 sổ tiết kiệm khác trị giá 50 tỷ đồng ở NCB và 4 sổ trị giá 52 tỷ đồng tại PVcomBank.

‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành từng được ngân hàng đối xử như khách VIP

‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành từng được ngân hàng đối xử như khách VIP

Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
{keywords}

Nhóm kín trên Facebook, có tên gọi "Pantsuit Nation" (tạm dịch "Quốc gia vest nữ") bắt đầu như một câu lạc bộ người hâm mộ bà Clinton, nhưng hiện đã biến đổi thành một phong trào thực sự.

Chỉ một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Pantsuit Nation đột nhiên được yêu thích một cách đặc biệt, thu hút tới gần 2 triệu thành viên và tạo ra hashtag #pantsuitnation gây chú ý trên Twitter. Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ qua, số lượng thành viên của nhóm kín đã tăng gấp đôi và thậm chí một trang Facebook riêng rẽ, công khai có tên Pantsuit Nation cũng xuất hiện với ít thành viên hơn.

Trong một mùa bầu cử đầy gay cấn như hiện nay, Pantsuit Nation mang tới một không gian an toàn, nơi những người hâm mộ có thể kể các câu chuyện riêng tư và ca ngợi ứng cử viên tổng thống yêu thích của họ.

"Tôi lớn lên ở South Carolina, là con gái duy nhất trong một đại gia đình những người Công giáo da trắng bảo thủ. Tôi là kẻ 'lạc loài' trong gia đình trong cuộc bầu cử này. Điều đó có một chút cô đơn, một chút sợ hãi", một thành viên viết.

Một thành viên khác của nhóm kín đã cho đăng tải một bức ảnh chụp 2 cô gái trẻ mặc trang phục Halloween và viết: "Nam giới. Chủ sở hữu súng. Chủ doanh nghiệp. Thành viên đảng Cộng hòa. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton. Tại sao? 2 lí do".

Tài khoản của nhóm kín trưng ra các bức ảnh chụp bà Clinton che phủ dòng chữ "Tổng thống của nước Mỹ". Các thành viên cũng cho đăng tải những bức ảnh chụp bản thân họ khoác lên mình sticker "Tôi đã bầu" và bày tỏ sự vui mừng trước các bình luận của những thành viên khác.

Theo hãng thông tấn CNN, Pantsuit Nation được Libby Chamberlain, một cư dân ở bang Maine, khởi xướng sau cuộc tranh luận tổng thống gần đây nhất. Mục đích ban đầu của nhóm là vận động mọi người cùng mặc vest nữ vào ngày bầu cử để tỏ sự ủng hộ bà Clinton. Theo quan điểm của bà Chamberlain, việc mặc vest, thứ trang phục thường chỉ được coi là phù hợp với cánh mày râu, sẽ giúp phụ nữ phá bỏ định kiến về giới tính.

"Đó là một biểu tượng có thể đã mất ở những phụ nữ trẻ hơn. Vì vậy, tôi muốn làm thứ gì đó để vực dậy biểu tượng này cũng như mọi thứ tôi cho là thể hiện người theo thuyết nam nữ bình quyền, ủng hộ bà Clinton", cử tri Chamberlain giải thích.

{keywords}
Các bộ vest thể hiện phong cách thời trang đặc trưng của nữ ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: CNET

Pantsuit Nation không phải là nơi duy nhất tán dương các bộ vest của bà Clinton. Tài khoản @hillarystreetstyle trên Instagram cũng cho đăng tải các hình ảnh bà Clinton cùng các ngôi sao giải trí như Selena Gomez và David Bowie diện trang phục theo phong cách tương tự. Ca sĩ Beyonce và vũ đoàn múa phụ họa đã diện vest biểu diễn trong một buổi gặp gỡ cử tri của bà Clinton hồi tuần trước. Một phụ nữ 102 tuổi cũng trở nên nổi tiếng trên mặt báo khi tới điểm bỏ phiếu trong bộ vest trắng để bầu cho bà Clinton, nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của một đảng chính trị lớn ở Mỹ.

Tương tự, những người ủng hộ Donald Trump cũng dự kiến sẽ thể hiện sự trung thành với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ vào ngày bầu cử thông qua trang phục. Một số người hâm mộ nói họ sẽ diện đồ màu đỏ trong khi số khác có thể đeo cà vạt theo phong cách đặc trưng của ông Trump.

Tuấn Anh(theo CNET)

" alt="Cử tri Mỹ lập nhóm kín trên Facebook ủng hộ Hillary Clinton" width="90" height="59"/>

Cử tri Mỹ lập nhóm kín trên Facebook ủng hộ Hillary Clinton

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Sân Khấu Tử Thần (R)

  • Khả năng làm chậm giảm từ 99% xuống 80% (hoàn trả lại thay đổi như ngày hôm qua).

  Vẫn Tinh (Q)

  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/75/80/85/90 xuống 40 mọi cấp.
  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7/6.5/6/5.5/5 xuống 5 giây mọi cấp.
  • Giờ sẽ làm chậm tất cả mục tiêu trong vùng ảnh hưởng của Vẫn Tinh (Q), kể cả khi chúng có nằm trong trung tâm hay không (phạm vi làm chậm tăng từ 110 lên 265).
  • Sử dụng Vẫn Tinh (Q) trúng một tướng địch sẽ cho Soraka hiệu ứng “Rejuvenation” trong vòng 4 giây, hồi lại 14/16/18/20/22 (+ 0.1 AP) máu mỗi giây và tăng 15% tốc độ di chuyển khi không tiến tới phía địch.
  • Hiệu ứng hình ảnh của Vẫn Tinh (Q) đã được nâng cấp để giúp dễ dàng nhận biết hơn trước.

  Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

  • Lượng máu hồi lại giảm từ 120/150/180/210/240 xuống 80/110/140/170/200.
  • Cơ chế tự hồi máu cho bản thân với Vẫn Tinh (Q) với tướng địch đã bị loại bỏ (25/35/45/55/65 (+ 0.4 AP) như hiện tại).
  • Nếu sử dụng Tinh Tú Hộ Mệnh (W) trong thời gian Rejuvenation còn tác dụng, Soraka sẽ giúp cho mục tiêu của cô có được hiệu ứng này trong vòng 3/3.5/4/4.5/5 giây (dựa vào cấp độ của Q ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số cộng thêm của tướng đồng minh).
  • Không còn tác dụng với quân lính.

  Cao Xạ Ma Pháp (W)

  • Sát thương phép khi kích hoạt tăng từ 5/10/15/20/25 lên 10/15/20/25/30.

  Phù Phép: Đồ Tể

  • Toàn bộ thay đổicủa ngày hôm trước đã được hoàn trả lại.
  • Điểm cộng dồn ở Nội tại DUY NHẤT – Nuốt Hồnkhi tiêu diệt Sứ Giả Khe Nứt giảm từ 5 xuống 2.

Gnar_G

" alt="[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 03/3" width="90" height="59"/>

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 03/3